?

Log in

No account? Create an account
 
 
04 April 2016 @ 05:39 pm
Money laundering: learning from the pros  
===
https://www.occrp.org/en/panamapapers/the-secret-caretaker/
Roldugin controlled directly or indirectly a group of affiliated companies that controlled a significant share of a business empire that usually did one of three things:
- dubious over-the-counter transactions with shares of the largest state-owned Russian companies such as Rosneft;
- “donations” from major Russian businessmen often laundered through paper deals;
- or preferential loans from the Cyprus-based RCB Bank, a large stake of which is controlled by the Russian state-owned VTB Bank.
...
The lawyers handling Roldugin’s business sent two contracts to Mossack Fonseca on the same day. One was for the purchase of stock, and the other cancelled the first contract. According to the contract, Rodulgin would earn US$ 750,000 if the deal did not go through, which he in fact did since both contracts were executed at the same time.
...
In some cases the agreements did not involve a cancellation penalty but a stock trade, but in every one of these cases reviewed by Novaya Gazeta, the cellist earned a profit from the trade, which is highly unusual. His company bought stock in Russian companies and the next day sold the same stock back to the same people, but at a serious profit, which allowed them to make $400,000-500,000. Roldugin’s contracting partners always lost in these operations.
...
beneficiary, had to disclose whether he was a PEP (Politically Exposed Person), or acquainted with a PEP. In both cases the Russian cellist said “no”, even though the information that he was friends with Putin was well-documented publicly.
...
In July 2007, Roldugin’s company Sonnette Overseas received a loan from another offshore company, Levens Trading, for US$ 6 million at a 2 percent yearly interest rate. And just about one month later, the creditor, for a repayment of US$ 1, forgave Roldugin’s debt. Levens Trading is connected to Russian businessman Alexey Mordashov. According to data from the Russian company register (USRLE), this offshore company owned 100 percent of Severstal Vtormet, a major scrap steel company.
...
Another important source of finance for Roldugin’s offshore group were loans from the Cyprus-based RCB Bank, controlled by Russia’s state-run bank, VTB. The documents say that from 2010 through 2012, a credit line for a minimum of US$ 650 million was opened for Sandalwood Continental. The deal gave the offshore almost unlimited access to cash for any purpose.

At the same time, credit agreements were signed in such a way that even Mossack Fonseca lawyers pondered the question of whether the bank would get that money back.
...
Part of the fortune in Roldugin’s name accumulated by his offshore companies was invested in Russia. These investments can be divided into two groups: for fun, such as resorts, yacht clubs, and palaces; and for purchasing strategic assets.
...
Sandalwood Continental also loaned around 50 million rubles (US$ 737,000), again on favorable terms, to Nord Haus, a company that owns land and a hotel complex in the city of Sortavala, Republic of Karelia... this is the planned location of a holiday house for Putin.
...
Roldugin’s offshore companies controlled stakes in the country’s largest companies, including truck production and TV advertisement sales.

Video International (VI) is Russia’s largest seller of television ads controlling some 70 percent of the advertising market at one point. It was founded by Mikhail Lesin, the former Minister of Press, and a presidential advisor. Lesin died last November under suspicious circumstances in a Dupont Circle hotel in Washington DC and authorities are investigating the matter.
...
one of the main KamAZ stakeholders gave control away to an unknown offshore. And 15 percent of that unknown offshore belonged to the cellist Roldugin through his company, Sonnette Overseas.
...
“Guys, honestly, I can’t comment at this time. I have to take a look and find out what I can say and what I can’t.”
He promised to talk to reporters in a few days but did not answer calls after that.
Novaya Gazeta asked a person from Roldugin’s circle for one word to characterize the famous Russian cellist. Without hesitation he replied: “Call him the ‘caretaker’. That works”.
===

Всё уже украдено до нас, Лёня
 
 
 
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 5th, 2016 08:17 am (UTC)
ну а Путин-то здесь причём?
Описаны несколько бизнес-схем (парочку из которых, с натяжкой можно назвать отмывочными) которыми заведует некий виолончелист, который, когда-то, может быть, наверное, был другом Путина.

PS. Никаким образом, даже теоретически, невозможно чтобы holiday house для Путина владело что-то отличное от УДПРФ.
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 5th, 2016 08:30 am (UTC)
> ну а Путин-то здесь причём?

Откуда, по-твоему, у виолончелиста, взялись деньги?
С какой стати ему давали и списывали эти кредиты? Зачем заключали невыгодные для себя торговые сделки?

И почему виолончелиста до сих пор не расследует российская прокуратура?

Разве это является однозначным доказательством прямой причастности Путина ко всем этим схемам?

> невозможно чтобы holiday house для Путина владело что-то отличное от УДПРФ

А любовниц Путина УДПРФ тоже будет оплачивать?
И проводить по всем своим документам?

А свадьбу дочке - тоже УДПРФ будет организовывать?

Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 5th, 2016 09:33 am (UTC)
> Откуда, по-твоему, у виолончелиста, взялись деньги?

Кроме Путина в России ещё 140 млн народу, у нескольких тысяч из них есть много денег. Из того что я прочитал про этого виолончелиста мне кажется он просто был талантливым специалистом по решению сложных финансовых задач и его услугами пользовались разные люди, в том числе знакомые с Путиным.
Не более того.

> А любовниц Путина УДПРФ тоже будет оплачивать?
> И проводить по всем своим документам?

ты будешь смеяться, но ИМЕННО ТАК. Путин живёт в золотой клетке, КАЖДЫЙ его шаг подвержен жесточайшему контролю со стороны УДПРФ/ФСО и привести себе любовницу со стороны он просто не может, не дадут.
Я не вижу проблемы в том, чтобы провести по документам любовницу Путину или новый дворец или ещё какие любые земные блага. Ну то есть ВООБЩЕ НИКАКИХ проблем.

> А свадьбу дочке - тоже УДПРФ будет организовывать?
естественно.

Все косяки начинают вылазить и всякие Навальные кругами плясать, когда бюджеты пилят чрезмерно активно. Ну, например, выделили деньги на постройку трехэтажного пансионата, а построили одноэтажный сарай, тогда бухгалтерия не сходится и приходится как-то выкручиваться. Если же бюджет осваивают в соответствии с написанным, то проблем быть не может по определению. А написать в бюджет госучреждения типа того же ГАУ РУЛОК можно (почти) что угодно.
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 5th, 2016 09:37 am (UTC)
"невыгодные" торговые сделки это просто *способ* перекачки денег. Там нет ни невыгодности, ни криминала, это просто такая "схема"
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 5th, 2016 11:21 am (UTC)
Когда схема включает себя потерю госимущества, то этим должна заниматься прокуратура, верно?

Но почему она не занимается?
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 5th, 2016 11:33 am (UTC)
а где потеря госимущества в сделках между двумя оффшорами?
Деньги которые куда-то перечисляет кипрский банк, в числе акционеров которого есть ВТБ это НЕ российское госимущество.
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 5th, 2016 12:04 pm (UTC)
> Деньги которые куда-то перечисляет кипрский банк, в числе акционеров которого есть ВТБ это НЕ российское госимущество.

Почему нет?
Госакционер - есть.
Потеря денег - есть.
Оснований для потери денег - нет.
Что ещё надо для возбуждения уголовного дела по факту возможного хищения госимущества и отмывания денег?

Кстати, отмывание денег, само по себе, тоже должно расследоваться прокуратурой.
Но, почему-то, не расследуется.

Почему?

Ты так говоришь, как будто схемы по отмывке денег - это что-то правильное.
Это же криминал.
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 6th, 2016 08:21 am (UTC)
я понял, что слишком часто пытаюсь играть в адвоката дьявола, выступая в дискуссиях как защитник всяких серых схем. Это вредно для кармы так что буду с этим (потихоньку) завязывать.

Конечно же я прекрасно понимаю, что:
Виолончелист с точки зрения почти любого законодательства настрогал дел на много лет отсидки.
Кипрская дочка госбанка, раздающая безлимитные кредиты всяким секретным людям это очень нехорошая практика помогающая процветать тому пиздецу, который сейчас творится в России.
Оффшоры и серые схемы очень часто используются для отмывки и ухода от налогов, что есть очень плохо.
НО.
- Я уверен, что лично Путин в этих схемах не замешан от слова совсем.
- Европейские налоговики (да и американские тоже) охуели совершенно, малейшие телодвижения порождают какие-то совершенно циклопические объёмы бумажной работы и уплаченных денег.
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 6th, 2016 08:39 am (UTC)
> слишком часто пытаюсь играть в адвоката дьявола

Проблема не в этом, а в том, что ты перегибаешь палку.
Одно дело - привести реальные аргументы, хоть и акцентированные в пользу дьявола (интересно и полезно).
Другое дело - использовать заведомо неверные аргументы (бессмысленная трана времени).

> Я уверен, что лично Путин в этих схемах не замешан от слова совсем.

Да как же не замешан, если его друзья занимались этими криминальными транзакциями в его пользу, а он этих своих друзей покрывает?

> Европейские налоговики (да и американские тоже) охуели совершенно

Это ты про что?
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 6th, 2016 10:04 am (UTC)
> Да как же не замешан, если его друзья занимались этими криминальными транзакциями в его пользу, а он этих своих друзей покрывает?

Мы НЕ ЗНАЕМ кто друзья Путина, не знаем совсем и нет никаких способов *достоверно* узнать. Доказательств, что виолончелист имеет к Путину хоть какое-то отношения я не увидел совсем, увидел художественно сконцентрированные и креативно изложенные банальности из жизни финансового консультанта высокого полёта. Натянуть эту сову на глобус у меня, извини, ну никак не получается, даже без здорового скептицизма.

Что Путин кого-то там покрывает, это уже совершенно другая тема. Большая и развестистая. Иногда я склоняюсь к мысли "что хорошо для Газпрома, то хорошо для России" иногда я считаю, что Путин должен всех нах равноудалить, иногда мне кажется, что он так и делает и является только арбитром, а не игроком, а иногда мне кажется, что наоборот, власти в России слишком персонифицированы и друзья и соратники Путина играют слишком заметную роль. У меня в этом вопросе мнения меняются по пять раз на дню.

По поводу "в пользу Путина" я тебе уже говорил, что я считаю/уверен, что лично Путин (а также члены его семьи и ближний круг чиновников) не нуждается в зарубежных финансовых активах и транзакциях.
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 6th, 2016 09:18 pm (UTC)
> Мы НЕ ЗНАЕМ кто друзья Путина, не знаем совсем и нет никаких способов *достоверно* узнать.

Так ведь знаем же:
https://navalny.com/p/4803/

Каких ты доказательств ещё ожидаешь?

> лично Путин (а также члены его семьи и ближний круг чиновников) не нуждается в зарубежных финансовых активах и транзакциях

Зачем же он тогда их использует?
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 7th, 2016 03:14 am (UTC)
> Каких ты доказательств ещё ожидаешь?

хороший отчёт, похоже на правду.
Если честно, мне не очень интересна личная жизнь Путина и не очень интересно сколько денег он или его приближённые вывели в оффшоры и для каких целей. Да и вообще я считаю, что человек распоряжающийся (принимающий ключевые решения) активами на триллионы долларов должен иметь соответствующую денежную компенсацию, в пределе, где-то от замминистра и выше, у него должен быть true unlimited финансирование и любые его пожелания материальных благ должны мгновенно исполняться из бюджета. Я считаю, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ защиты от коррупционного воздействия на его решения.

А что кто-то куда-то зачем-то вывел пару миллиардов долларов, то это может быть как заначка на старость так и деньги на какие-то теневые проекты. Не знаю, скорее склоняюсь к мысли, что это какие-то проекты, потому что как заначка такие суммы и в таком виде -- бессмысленны..
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 7th, 2016 06:07 am (UTC)
> мне не очень интересна личная жизнь Путина

Мы обсуждаем не личную жизнь Путина, а как он работает.
Неужели это неочевидно?

> должен иметь соответствующую денежную компенсацию

Конечно.
Но не воровать.
Потому что потери от воровства гораздо больше, чем украденная сумма.
Для того, чтобы украсть $10B Путин перестраивает российскую экономику на коррупционный лад, в результате чего убытки, как минимум, 10x от украденного.

> финансирование и любые его пожелания материальных благ должны мгновенно исполняться из бюджета

Это вредно, НЕ необходимо и недостаточно.
Вредно - потому, что он может хотеть материально подкупать избирателей для того, чтобы переизбраться.
НЕ необходимо, потому что Президенту можно просто платить щедрую зарплату вне зависимости от его текущих потребностей.
Недостаточно, потому что Президенту хочется подстраховаться на случай потери президенства.

> это может быть как заначка на старость так и деньги на какие-то теневые проекты.

Скорее всего и то и другое.
Что эта классификация меняет?
Leonid Smetaninleonid_smetanin on April 7th, 2016 06:47 am (UTC)
Для того, чтобы украсть $10B Путин перестраивает российскую экономику на коррупционный лад, в результате чего убытки, как минимум, 10x от украденного.

Я вот совсем не уверен, что при Путине воровать стали больше, чем в 90-х. Не знаю за мегакопорации, но малый и средний бизнес в нулевых начали платить налоги и более-менее белые зарплаты, чего в 90-х не было вообще. Может быть он ведёт "вбок", а не в магистральном направлении евроцивилизации, но ситуация при нём не стала хуже.
Он НЕ перестраивал российскую экономику на бюджетно-государственно-воровский лад, она такой была всегда.

>> заначка на старость так и деньги на какие-то теневые проекты.
>Что эта классификация меняет?

мотивация. Одно дело деньги выводить для того, чтобы просто выводить (ибо всё равно, потратить больше сотни миллионов невозможно), другое для того, чтобы финансировать какие-то проекты, например, закупка оборудования в обход санкций или финансовая подпитка донбасских сепаратистов или анонимное финансирование журналистских расследований про оффшоры.
Dennis Gorelikdennisgorelik on April 7th, 2016 07:21 am (UTC)
> Я вот совсем не уверен, что при Путине воровать стали больше, чем в 90-х.

В абсолютных цифрах украденного - сейчас - точно больше.
Но нам, конечно, интереснее относительные цифры коррупции.
Они, наверное, остались на примерно том же уровне, как и в начале 2000х.
А должны снижаться (во всём мире ведь прогресс идёт).

> потратить больше сотни миллионов невозможно

С чего бы это вдруг невозможно?
Крым аннексировать - несколько миллиардов долларов вынь да положь.
И это, очевидно, не предел мечтаний.

> финансировать какие-то проекты, например, закупка оборудования в обход санкций или финансовая подпитка донбасских сепаратистов

Так ведь один хрен - плохо это всё.